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El cárteles mexicanos Ya no solo se dedican al trasiego de sustancias ilícitas, sino también a otras ilícitas como la extorsión o lavado de dinero. Los ‘pequeños’una organización criminal liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, utilizan diversos métodos para ocultar sus ganancias ilícitas, desde transferencias bancarias hasta el uso de criptomonedas como bitcoin.
A pesar de la captura de Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’A principios de este año, las autoridades de la EE.UU Buscan al resto de hijos de Guzmán Loera y al resto de integrantes de la estructura criminal, dedicada sobre todo al tráfico de fentanilo y al ‘blanqueo de capitales’; el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 810 millones de pesos por ellos.
¿Cuáles son los métodos que utilizan los ‘Chapitos’ para lavar dinero?
Los ‘Chapitos’ suelen utilizar a terceros para lavar dinero en Estados Unidos, entre los señalados se encuentran Mario Alberto Jiménez, alias ‘Kastor’, y Sergio Duarte Frías para ‘lavar dinero’ y devolverlo a México, según un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y un artículo publicado por El país.
Jiménez y Duarte están acusados de invertir en criptomonedas (como bitcoin) para lavar dinero a favor del cartel mexicano; Se estima que 869 mil dólares (alrededor de 14.7 millones de pesos al tipo de cambio actual) fueron devueltos a México, esto en compartimientos clandestinos de automóviles.
Estas operaciones de lavado de dinero se realizaron desde diferentes ciudades de Estados Unidos como: Boston, Denver, Nueva York, Nashville, Omaha y Salt Like City, según el informe. En general, el dinero obtenido de las ventas de fentanilo se coloca en monederos electrónicos de criptomonedas (carteras).
El mismo documento señala que los hijos de Guzmán Loera venden tabletas de fentanilo mezcladas con otras medicinas a solo un dólar (alrededor de 17 pesos), mientras que el kilo de esta sustancia se vende a mil dólares (alrededor de 17 mil pesos). lo que les permite tener una fuerte presencia en el mercado estadounidense.
¿Los ‘Chapitos’ reclutan a la mafia china para lavar dinero ilícito?
Sí. Según una investigación realizada por las autoridades de Estados Unidos y publicada por la agencia ReutersOrganizaciones criminales como los ‘Chapitos’ utilizan otro esquema para lavar dinero: contactar a miembros de la mafia china, que mueven grandes cantidades de dinero a través del sistema financiero del ‘gigante asiático’ para devolverlo a México.
En abril de 2021, el chino Gan Xianbing fue condenado a 14 años de prisión en EE.UU., por dedicarse a ‘lavar’ dinero para organizaciones criminales mexicanas. El método que usó fue bastante simple: representantes de los cárteles mexicanos le enviaban sumas de dinero todas las semanas -entre 150.000 y un millón de dólares- para que lo trasladaran a China.
Otros, como el empresario chino Xizhi Li, quien se declaró culpable de tráfico de dinero, anunció que el dinero de la droga mexicana Fue trasladado a cuentas bancarias en China, un casino en Guatemala y hasta empresas en Estados Unidos. Gracias a estos métodos de lavado de dinero, los ‘Chapitos’ y el Cártel de Sinaloa siguen siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
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