Para cerrar un trato con Bankoff, el cliente debe ir a la Torre de la Federación en el distrito comercial de la ciudad de Moscú y llevar efectivo a la oficina.
Andrei Lugovoiel principal experto en criptografía del parlamento ruso, puede estar conectado a una red extrabursátil (OTC) ubicada en Moscú, según Dossier, un medio de comunicación ruso que publicó un investigar Lunes.
De acuerdo a Dosierun OTC llamado Bankoff está operando desde una oficina propiedad de una empresa dirigida por la esposa de Lugovoi, ksenia.
Bankoff parece ser el comerciante más activo en el mercado peer-to-peer para Binance para transacciones con el rublo ruso, incluso cuenta con los mayores volúmenes diarios de negociación, según una investigación de Dosier.
el modus operandi
Procedimientos casi inexistentes que permiten a los usuarios comprar y vender CRIPTOMONEDAS a través de Bankoff sin revelar su identidad, dijo Dossier.
Para cerrar un trato con Bankoff, el cliente debe ir a la Torre de la Federación en el distrito comercial de la ciudad de Moscú y traer efectivo a la oficina.
Según documentos del registro de la propiedad ruso, el espacio de oficinas pertenece a una empresa llamada Redes eléctricas de Bratsk. Es propiedad de tres personas, de las cuales la participación de Ksenia Lugovaya es del 22,5%, según la base de datos de propiedad de empresas de Rusia. (CoinDesk revisó los registros de forma independiente).
No está claro si Bratsk Electric Networks es propietaria de la OTC que opera fuera de su espacio de oficinas o si la alquila. Sin embargo, la misma empresa posee una granja de criptominería en la ciudad rusa de Bratsk, según medios locales.
mocosoUbicado en el corazón de Siberia, justo al lado de la central hidroeléctrica de Bratsk, se convirtió en el lugar favorito de los mineros debido a su clima frío y la abundancia de electricidad barata.
La carrera política de lugovoy comenzó en 2017, poco después de que las autoridades del Reino Unido solicitaran su extradición al Reino Unido vinculada a los cargos penales de asesinato del ex oficial de la KGB y desertor Alexander Litvinenko con el isótopo radiactivo polonio-210.
En 2016, el tribunal europeo de Derechos humanos dictaminó que Rusia era responsable de la muerte de Litvinenko en 2006 y que Lugovoi, un ex oficial de la KGB, participó en el envenenamiento.
Dossier es un medio de investigación en ruso fundado por Mijaíl Jodorkovskiun ex magnate ruso y ahora un fugitivo político, que se ha opuesto abiertamente al régimen del presidente putín.
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