“Acusamos a Nexo de no registrar su producto de criptopréstamo minorista antes de ofrecerlo al público, ignorando los requisitos de divulgación esenciales diseñados para proteger a los inversores”
Ha sido una semana dura para Nexo Capital. El domingo pasado, las autoridades búlgaras dijeron que tienen pruebas de que los clientes de Nexo utilizan la plataforma para actividades ilegalesincluido el blanqueo de capitales”,delitos fiscalesy financiación de actividades terroristas. Afirmaciones que el prestamista criptográfico niega.
Para empeorar la situación de Nexus, el Comisión Nacional del Mercado de Valores el jueves acusó a la compañía de vender valores no registrados, diciendo que la compañía no se registró en la SEC antes de ofrecer su producto de criptopréstamos bajo el nombre simple, “Ganar interes“.
Al llegar a un acuerdo con el segundoNexo acordó dejar de ofrecer el programa intereses y pagar una multa de $ 22,5 millonesmás $22.5 millones adicionales para liquidar con el reguladores estatales.
Todos sin excepción deben cumplir con las reglas.
“No nos preocupan las etiquetas adheridas a las ofertas, sino sus realidades económicas”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la segundoreafirmando en el anuncio que el activos criptográficos no están exentos de las leyes federales de valores.
Si está ofreciendo o vendiendo productos que constituyen valores bajo leyes bien establecidas y precedentes legales, entonces no importa cómo llame a esos productos, está sujeto a esas leyes y esperamos su cumplimiento”, agregó Grewal.
En su presentación, la SEC comentó que la oferta y venta del producto Nexo “Earning Interest” no calificaba para una exención del registro de la SEC, lo que significa que la empresa estaba obligada a registrar su oferta y venta y no lo hizo.
“Nosotros acusamos Nexo de no registrar tu producto préstamo criptográfico minorista antes de ofrecerlo al público, pasando por alto los requisitos de divulgación esenciales diseñados para proteger a los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en el anuncio de la SEC.
Lanzado en 2018, Nexo es una plataforma británica de activos digitales que presta fondos de clientes y utiliza los ingresos para pagar intereses.
En junio de 2020, la empresa comenzó a ofrecer su producto “Obtenga intereses”. Sin embargo, para septiembre de 2022, varios estados de EE.UUincluidos California, Vermont, Oklahoma, Carolina del Sur, Kentucky y Maryland, habían presentado órdenes de cese y desistimiento contra la empresa.
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