El Grupo de Acción Financiera Internacional ha pedido a Qatar que mejore su “comprensión de las formas más complejas” que han aparecido en el campo de los delitos financieros, con especial énfasis en las criptomonedas.
ESTADOS UNIDOS.- El Grupo de Trabajo de Acción Financiera Internacional ha pedido a Qatar que mejore su “comprensión de las formas más complejas” que han aparecido con el campo de los delitos financieros, con especial énfasis en las criptomonedas.
Como informó Cointelegraph, en un informe publicado el 31 de mayo, el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo enfatiza que Qatar debe mejorar sus capacidades para combatir de manera efectiva las formas cambiantes de actividad delictiva, incluido el castigo de los delincuentes. proveedores de servicios de activos virtuales.
También señala cómo debería mejorar sus medidas contra las criptomonedas.
Debe mejorar su comprensión de las formas más complejas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, dijo.
Es necesario recordar que en diciembre de 2019, la Autoridad Reguladora de la CCentro Financiero de Qatar (QFCRA) anunció que los servicios de activos virtuales no se pueden realizar en o desde el Centro Financiero de Qatar.
Ante lo cual advirtió, en ese momento, que se impondrían sanciones en virtud de los derechos y obligaciones de la QFCRA a cualquier empresa que preste o facilite la prestación en el intercambio de activos.
Además, según el informe reciente, si bien es cierto que Qatar ha logrado un “progreso positivo” en la recopilación de información sobre beneficiarios reales para su registro unificado casi completo, una consolidación de datos sobre sus ciudadanos, aún quedaría trabajo por hacer.
Todavía no hay suficientes controles para garantizar que toda la información recopilada siga siendo precisa”, dijo la agencia.
Con esto en mente, se instó a las autoridades de Qatar a mejorar sus esfuerzos de investigación de lavado de dinero, alegando que sus “capacidades analíticas sofisticadas” no se están utilizando por completo para identificar casos de lavado de dinero.
TE PUEDE INTERESAR: Photoshop: Herramienta de “relleno generativo” permite ‘completar’ memes con inteligencia artificial
HoyCripto, es sitio un web dedicado a compartir lo último en noticias e información relacionada con criptomonedas, NFTs y Metaverso en general.