NASSAU, Bahamas – Fiscales estadounidenses acusaron el martes Sam Bankman-fritoel fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, de fraude y violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales al apropiarse indebidamente de los fondos de sus clientes.
La fiscalía dijo que la investigación está en curso y “moviéndose muy rápido“.
El fiscal federal Damian Williams en Nueva York dijo que Bankman-Fried hizo contribuciones de campaña ilegales a demócratas Y republicanos con “dinero robado a clientes”, en lo que calificó como uno de los “mayores fraudes financieros en la historia de EE.UU.“.
Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último”, dijo, y agregó que Bankman-Fried “hizo decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña”.
Williams se negó a decir si los fiscales presentarían cargos contra otros ejecutivos de FTX, y enfatizó que la investigación estaba en curso, ni dijo si algún empleado de FTX estaba cooperando con la investigación.
Bankman-Fried compareció ante un tribunal el martes en las Bahamas, donde fue arrestado el lunes y donde tiene su sede FTX.
Al llegar al juzgado de Bahamas fuertemente custodiado, Bankman-Fried, de 30 años, parecía relajado y vestía una camisa azul. Fue su primera aparición pública desde el colapso del intercambio de criptomonedas.
Bankman-Fried le dijo al tribunal que podía demandar a su extradición a estados unidos
Un abogado de Bankman-Fried solicitó que su cliente fuera puesto en libertad con una fianza de $250,000. Los fiscales de las Bahamas han pedido que se le rechace si se opone a la extradición.
El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”, dijo su abogado, Mark S. Cohen, en un comunicado anterior.
El director ejecutivo actual de FTX, John Ray, testificó el martes ante los legisladores del Congreso que FTX perdió $ 8 mil millones del dinero de sus clientesafirmando que la empresa exhibió una “absoluta concentración de control en manos de un pequeño grupo de personas altamente inexpertas y poco sofisticadas”.
En la acusación revelada el martes por la mañana, los fiscales estadounidenses dijeron que Bankman-Fried se había involucrado en un plan para defraudar a los clientes de FTX al malversar incorrecto de sus depósitos para pagar gastos y deudas, y para realizar inversiones en nombre de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research LLC.
Bankman-Fried se ha disculpado con los clientes. Foto: Reuters
El ejecutivo también defraudó a los prestamistas de Alameda al proporcionar información falsa y engañosa sobre el estado del fondo de cobertura y trató de ocultar el dinero que había ganado al comprometer fraude correo electrónico, dijeron los fiscales.
Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que Bankman-Fried cometió fraude en demandas presentadas el martes.
Desde al menos mayo de 2019, FTX ha recaudado más de $ 1.8 mil millones de inversores de capital en un “esquema flagrante de varios años” en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba divertido fondos de clientes a Alameda Research, alegó la SEC.
Bankman-Fried se disculpó con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.
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