Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, se declaró inocente el martes de cargos penales y Será juzgado en octubre.que se espera sea uno de los procesos por crímenes de cuello blanco destacados de los últimos años.
Bankman-Fried apareció en el Tribunal Federal de Distrito de Nueva York vestido con un traje azul, camisa blanca y corbata azul, sentado en la mesa de la defensa entre sus abogados, Mark Cohen y Christian Everdell. El juez federal de distrito Lewis Kaplan fijó la fecha del juicio para 2 de Octubreluego de que los fiscales estadounidenses aseguraran que esperan presentar todas las pruebas del caso en las próximas cuatro semanas.
Si bien la declaración no fue inesperada, le da más tiempo al joven de 30 años, según el juicio de los expertos legales, ya que Bankman-Fried tendrá una mejor idea de las pruebas que los fiscales tienen en su contra y podrás planificar tu próximo movimiento.
Bankman-Fried salió de una camioneta negra y se encontró con una multitud de fotógrafos y equipos de televisión, antes de una audiencia programada para las 2 pm, hora de Nueva York. En diciembre, los fiscales estadounidenses en Manhattan dieron a conocer ocho cargos penales en su contra, entre ellos fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas.
No se descarta un acuerdo con la fiscalía
“Todas las maquinaciones para llegar a juicio comenzarán después de la lectura de cargos”, dijo. andres jennings, profesor de derecho y ex abogado defensor administrativo. “Pero eso no significa que el gobierno y Bankman-Fried no puedan negociar una declaración de culpabilidad”.
La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon resumió la evidencia contra Bankman-Fried y señaló que, desde el principio, FTX tuvo una relación única con Alameda que le permitió recibir un trato preferencial.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, que dirige el caso Bankman-Fried, anunció el martes la formación de un grupo de trabajo de fiscales superiores para manejar la investigación y el enjuiciamiento de asuntos relacionados con el colapso, compuesto por miembros de las unidades que investigan el fraude de valores y materias primas. ; corrupción pública; lavado de dinero, y empresas criminales transnacionales.
Jennings, ahora profesor en la Facultad de Derecho de Brooklyn, opinó que Bankman-Fried probablemente estará considerando si negociar un acuerdo con las autoridades. En ese caso, los fiscales pueden estar dispuestos a ceder en qué recomendaciones de sentencia (el período de tiempo que creen que Bankman-Fried debería ir a prisión) presentar ante un juez o retirar uno o más cargos.
“Incluso si tiene un caso probatorio sólido que va a juicio, conlleva algunos riesgos”, dijo Jennings. “Si el caso va a tomar semanas, requiere un compromiso muy serio de recursos gubernamentales. Entonces, en general, siempre está abierto a un acuerdo si evita el costo del juicio”.
Los beneficios de declararse no culpable de los cargos
Declararse no culpable también abre canales de posibilidades. Bankman-Fried y su equipo legal, dirigido por el abogado defensor Mark S. Cohen, obtendrán una mejor perspectiva de las pruebas que tienen los fiscales, que incluyen cualquier material exculpatorio.
El fiscal Williams reveló previamente que el gobierno había hablado con docenas de empleados de FTX y tenía decenas de miles de páginas de material, incluidos correos electrónicos, estados financieros y mensajes de Signal.
Los testigos ‘estrella’ del Gobierno son algunos de Los socios más cercanos de Bankman-Fried: La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en acuerdos de cooperación forjados con el gobierno mientras Bankman-Fried aún estaba en las Bahamas.
Si bien negociar una declaración de culpabilidad es una cosa, el valor general de Bankman-Fried como colaborador se ve algo disminuido por el hecho de que se encuentra en la parte superior de la jerarquía de FTX.
“Incluso si Bankman-Fried quisiera cooperar”, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York “solo accedería a hacerlo si proporciona un valor sustancial”, dijo el abogado defensor Tim Howard.
Solo una fracción de los casos penales en los Estados Unidos terminan en juicio. El fundador de FTX fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que los fiscales de EE. UU. presentaran una acusación alegando que estaba liderando un fraude. a través del intercambio de criptomonedas.
¿De qué se acusa a Sam Bankman-Fried?
Recolectado de manera fraudulenta mil 800 millones de dolares de los inversores con el pretexto de que FTX tenía controles adecuados y medidas de gestión de riesgos, alegan las autoridades. El colapso catastrófico de la empresa en noviembre y la posterior declaración de bancarrota destrozaron la confianza en la industria de las criptomonedas.
También está acusado de malversar fondos de clientes en FTX para cubrir gastos personales, compras de bienes raíces y transacciones en Alameda Research, el fondo de cobertura que estableció en 2017. En entrevistas con los medios antes de su arresto, Bankman-Fried admitió ser un administrador pobre y defectuoso, pero negó haber cometido fraude a sabiendas.
Fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y liberado con fianza de $ 250 millones.
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