El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra miembros o colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación que, al parecer, incursionaron en un negocio paralelo de fraude de tiempo compartido que supuestamente se dirigía a los estadounidenses mayores.
Ryan Donner, agente de bienes raíces en el destino turístico de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano, dijo que el fraude era raro pero muy sofisticado.
El cártel es mejor conocido por producir millones de dosis del mortal opioide fentanilo y contrabandearlo a los Estados Unidos, haciéndose pasar por drogas como Xanax, Percocet u oxicodona. ese tipo de pastillas causa alrededor de 70,000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos.
Pero los miembros y colaboradores del cártel aparentemente decidieron diversificarse y estafar a la gente con millones de dolares que querían vender sus tiempos compartidos en México. La estafa se centró en Puerto Vallarta, Jalisco, que es una zona dominada por el cártel. Conocidos por sus siglas CJNG, el grupo inspira tanto miedo en México que a menudo se les llama simplemente “las cuatro letras”.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Eduardo Pardo Espino —un prófugo de un cargo de narcotráfico en Estados Unidos—, así como otras seis personas y a 19 empresas turísticas o inmobiliarias mexicanas. Las sanciones congelan cualquier activo que los individuos o las empresas tengan en los Estados Unidos y prohíben que los ciudadanos o las empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que “la profunda participación del CJNG en el fraude de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de su vidaes una importante fuente de ingresos que respalda las actividades delictivas generales del grupo”.
Los estafadores contactaron a personas, a menudo estadounidenses, vender propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
En una alerta emitida en 2023, el FBI dijo que los estafadores contactaron a vendedores potenciales por correo electrónico para decirles que tenían un comprador esperando, pero el vendedor tuvo que pagar impuestos u otras tasas antes de que el trato pudiera llevarse a cabo. Parecía que una vez que se pagaba el dinero, las ofertas se evaporaban.
Según el informe del FBI, el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la agencia recibió en 2022 “más de 600 quejas con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas que fueron contactadas por estafadores con respecto a los tiempos compartidos de su propiedad en México”.
Donner, agente de Ryan Donner & Associates, una firma de bienes raíces en Puerto Vallarta, dijo que en los últimos dos años, dos personas que aparentemente fueron contactadas por los estafadores habían solicitado la ayuda de su empresa.
“No es frecuente, pero ha sucedido”, dijo Donner, quien en ambos casos fue capaz de disuadir a las personas antes de que hicieran cualquier pago.
Donner dijo que los estafadores enviaban a los posibles vendedores contratos falsos y documentos de aspecto oficial de la autoridad fiscal mexicana en el que al parecer se decía que se debían pagar impuestos por la posible venta.
“Tienen contratos, tienen documentos que parecen documentos oficiales, seria muy facil caer en la trampa de pagarlesexplicó Donner.
“Si una empresa contacta a alguien para decirle que tiene un comprador para una propiedad y que todo lo que necesitas es dineroesa es una gran señal de alerta de que se trata de algún tipo de estafa”, dijo Donner. “No es así como suelen trabajar las empresas”.
Agregó que ni él ni las posibles víctimas se dieron cuenta de que el CJNG podría estar involucrado.
METRO es un sitio web internacional en donde destacan las noticias más relevantes de hoy, actualidad y diversos temas como deportes, politica, economía y más. Con información veráz y acertada en cada noticia de todo el mundo.