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Abogado Javier Coello Trejo aseguró que tienen pruebas que prueban la complicidad del exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nietocon su cuñado Sergio Humprey en una red de 17 empresas que realizan operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Por la mañanadistinguió al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vacade las denuncias que presentó contra Nieto Castillo.
“Las denuncias ya fueron presentadas y ratificadas. No soy yo quien dice que es socio, lo dice su cuñado, claro ahí está el video. Por otro lado estas empresas están siendo investigadas, lo único que hacemos es informar a la FGR de estos hechos. Si dice que no tiene apoyo ¿por qué no ha aparecido? “, expresó.
Además, Manifestó que “todas las mentiras que dijo el señor ante el Congreso de la Unión están completamente probadas”.s, sino por el propio Procurador General de la República”.
Luego de que se conocieran las acusaciones en su contra, el extitular de la UIF afirmó que se trataba de acusaciones con fines políticos, y también calificó a los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth como “esbirros” de García Cabeza de Vaca.
“Es simplemente una declaración falsa y con fines políticos. Primero, no tengo participación en ninguna de las empresas mencionadas. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen fundamento”, escribió en su cuenta X, antes Twitter.
Según los abogados, estas empresas fueron creadas en julio de 2019 cuando Nieto era dueño de la UIF sin motivo aparente, Se asocian entre sí, tienen el mismo domicilio fiscal, se facturan entre sí y operan con pérdida fiscal.
Además, Javier Coello acusó a Santiago Nieto de utilizar su rol en la UIF para “venganza política”así como engañar a las autoridades judiciales y denunciar a 14 funcionarios del Jefe de Gobierno por un presunto caso de espionaje en noviembre de 2020.
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