los Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó en un comunicado que inició una investigación contra Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en lavado de dinero, tráfico de influencias y fraude fiscal. Esto se deriva de un análisis de papeles pandora.
Se detalló el uso de la empresas en alta marfideicomisos e instrumentos financieros en paraísos fiscales, que constituyen situaciones de alerta para la UIF.
La UIF ha puesto una lupa a este hallazgo “ya que se consideran operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantiza opacidad a tus clientes, ocultando, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en empresas papeleras o fideicomisos”, explicó.
Se identificó que es un negocio familiaren la que se destacan como socios sobrino, yerno e hijos, beneficiados con contratos del Gobierno Federal cuando murillo karam sirvió en su puesto.
¿Qué encontró la UIF en papeles pandora sobre Murillo Karam y su familia?
- Se identificó una empresa que 2013 a 2015 obtuvo licitaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Posiblemente se trataba de un esquema de compensación mutua, donde a través de influencias beneficiaba con contratos a la empresa familiar”, explicó.
- La empresa familiar presentó varios irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios señalados no se ajustan a las actividades que indicó realizar.
- Fiscalmente deducciones similares declaradas a sus ingresos acumulados, lo que hace inviable su apoyo financiero, ya que ha ganancias mínimasuna situación que contrasta con la volumen de contratación pública recibida y operaciones financieras con respecto a lo declarado fiscalmente.
- Los recursos emisores y receptores se identificaron con empresas de simuladores lCotiza en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría derivar en un posible fraude fiscal.
- Se encontró que en 2017 Murillo Karam recibió 2,8 millones de dólares para un retorno de la inversión desde el exterior.
- De 2020 a 2021 Murillo Karam colocó en el exterior 26,5 millones de dólares en cuentas propias, recurso que no fue declarado al erario.
Por lo tanto, los 14 de noviembre Se interpuso una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por la UIF, por lo que Murillo Karam será investigado por tráfico de influencias y defraudación fiscal.
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