Una red criminal es acusada de estafar más de cien millones de euros a más de 3.000 personas en diferentes países, esto a través de falsas inversiones en criptomonedas.
ESPAÑA.- Una red criminal es acusada de estafar más de cien millones de euros a más de 3.000 personas en diferentes países, esto a través de falsas inversiones en criptomonedas.
Este lunes 24 de abril, la Guardia Civil española informó que una organización criminal está acusada de haber estafado a miles de personas (más de 3.000) en diferentes países por más de cien millones de euros a través de falsas inversiones en criptomonedas. En un operativo con la colaboración de fuerzas de seguridad de varias naciones, la Guardia Civil detuvo en España a uno de los presuntos miembros de la organización, mientras otros cinco están siendo investigados en otros países a quienes les fue enviado el dinero como presuntos autores de una estafa a nivel mundial, según detalló en un comunicado.
¿Cómo fue la investigación?
La investigación se inició después de que una de las posibles víctimas presentara una denuncia en España, tras la cual se vigilaban transferencias de dinero desde España a países como Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel.
Según el comunicado de la Guardia Civil, la organización criminal utilizó “estrategias de marketing agresivas en sitios web conocidos, a través de llamadas telefónicas, anuncios en periódicos“, mensajes de texto a teléfonos móviles y otros medios, prometiendo altos rendimientos sin riesgo.
Tras formalizar el contrato con las víctimas para realizar inversiones en criptomonedas inexistentes, que normalmente oscilaban entre 250 y 1.000 euros, les facilitó el acceso a una página web donde podían consultar los beneficios de su inversión con gráficos falsos, para dar una apariencia legal a los operativos generando así la confianza de las víctimas.
Los falsos corredores llamaban constantemente a los inversionistas informándoles de las enormes ganancias obtenidas y los animaban a continuar con inversiones inexistentes, en algunos casos convenciendo a sus víctimas de invertir todos sus ahorros. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban recuperar la inversión o los beneficios obtenidos, la organización criminal les pedía más dinero con diferentes excusas como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose un segundo engaño.
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