La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estima que se robaron $3310 millones de personas en 2022 a través del fraude de inversiones, con estafas que involucran criptomonedas.
En retrospectiva, el nombramiento de eun young choi, un veterano experto en seguridad cibernética, como el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley criptomoneda (NCET) por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el invierno de 2022 puede haber sido el primer indicio del enfoque reciente y decididamente hostil del gobierno de EE. UU. hacia la industria este año.
El equipo de aplicación NCETque ahora se centra en el delito cibernético y el lavado de dinero con criptomonedas, se encargó de garantizar que los usuarios estén seguros “a medida que la tecnología que rodea los activos digitales crece y evoluciona”, como Choi, quien anteriormente trabajó como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva Yorken ese momento.
A nadie se le ocurri qué tipo de delitos se revelarían cuando la marea financiera saliera del criptomonedaexponiendo a todos aquellos que estaban “nadando desnudos” (como le gusta decir a Warren Buffett).
En lugar de grandes escándalos que ocuparon los titulares como FTX y 3ACEl departamento de Choi parece centrarse principalmente en cuestiones relativamente menores como los estafadores de las redes sociales, el uso indebido de la red oscura y los estafadores en línea: actividades que rara vez se discuten abiertamente, pero existen como una especie de murmullo de fondo para cualquiera. pasar tiempo en Cripto Twitter y Discord.
Un problema interminable en el criptomercado
(Paul Dylan-Ennis, colaborador frecuente de CoinDeskllama a esto el “pozo de basura” criptográfico, que parece llenar cualquier lugar donde se discuta la criptomoneda en línea).
Aunque estas estafas a menudo solo dañan a una víctima a la vez, aún pueden ser grandes cantidades de dinero.
NCET, junto con otras agencias, incautó más de $112,000,000 de seis estafas estadounidenses. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estima que se robaron $3310 millones de personas en 2022 a través del fraude de inversiones, y las estafas que involucran criptomonedas representan más de un tercio ($2570 millones) de esa cifra.
Cualquier conversación sobre criptomonedas y delincuencia debería revelar que, según quienes tienen los datos, menos del 1 % del total de las transacciones de criptomonedas pueden vincularse con usos ilícitos, al menos eso es lo que informa Chainalysis.
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