Funcionarios estadounidenses y europeos han advertido sobre los intentos de utilizar activos virtuales para evadir las sanciones impuestas tras la invasión del Kremlin a Ucrania.
EE.UU está capacitando a las fuerzas del orden ucranianas en investigaciones de criptomonedas en un intento de apuntar a las redes financieras utilizadas por los oligarcas rusos penalizado.
Los investigadores ucranianos están recibiendo capacitación presencial avanzada sobre investigaciones de CRIPTOMONEDAS en Frankfurt desde el jueves hasta la próxima semana, la división de investigación criminal de la Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
La división, un brazo de investigación de la agencia federal de EE. UU. más asociada con la recaudación de impuestos, ha sido un participante entusiasta en las investigaciones sobre la posible violación de las sanciones impuestas a Rusia.
la asociación con Ucrania tiene la intención de reforzar ese trabajo. Las entidades ucranianas que participan en la capacitación cibernética incluyen la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica, el Servicio de Seguridad y la Oficina del Fiscal General.
Cripto y guerra
“Resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico”, dijo. Eduardo Fiódorov, Director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania.
El Servicio de Impuestos Internos dijo que ha otorgado a Ucrania licencias para usar Chainalysis Reactor, una herramienta de investigación para CRIPTOMONEDAS. Unos 50 agentes de la ley ucranianos participaron en una capacitación virtual realizada en abril.
Las jornadas de formación, impartidas por funcionarios de la IRS y Chainalysis, están destinados a ayudar a las autoridades ucranianas a aprender cómo rastrear transacciones de criptomonedas y desarrollar pistas.
Funcionarios estadounidenses y europeos han advertido sobre los intentos de utilizar activos virtuales para evadir las sanciones impuestas tras la invasión del Kremlin en Ucrania.
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