Jaime Cárdenas, abogado muy respetado por su honestidad y constancia, renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, el 21 de septiembre de 2020, mediante una carta con bomba en el último párrafo, donde Informó que estaba “pendiente de conciliar el traspaso de los 2 mil millones de pesos que en febrero” de ese año habían sido remitidos a la dependencia, y que hasta esa fecha se habían invertido, generado intereses y no se habían utilizado. Sólo los muy entendidos vieron la dimensión de la sutil denuncia que había hecho. Una parte comenzó a ser desvelada este fin de semana.
Cárdenas reconoció en una entrevista con Proceso que este tema fue un motivo importante de su renuncia, cuya génesis es la mañana del 10 de febrero de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un cheque que le entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero, por 2 mil millones de pesos, “recuperado” en la “ lucha contra la corrupción” por un presunto fraude al Infonavit. En verdad no habían sido “recuperados”, sino pagados por tres de los implicados, los hermanos Max y André El-Mann, a cambio de su libertad. Quienes no accedieron a pagar por su libertad, los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, no han dejado de ser perseguidos.
Como cuenta Cárdenas, ese momento y sus secuelas estuvieron empañados por irregularidades. Para empezar, el Presidente mostró un cheque cuyo dinero no estaba ni en la fiscalía ni en ninguna otra caja del gobierno. Esa mañana fue una gran mentira suponer que el dinero sería para la rifa del avión presidencial. Cárdenas revela que al saber que no había dinero del que disponer, López Obrador ordenó reponerlo “de donde sea” y comenzaron a presionarlo para que transfiriera esos fondos que no podía transferir, porque habría incurrido en malversación y ejercicio indebido. de poderes
Cárdenas se fue, pero lo podrido queda. lo que dijo Proceso muestra una parte de las irregularidades y abusos de poder. La parte principal está en la historia del cheque, cuya placenta data del 17 de enero de 2018, cuando Infonavit presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar los convenios firmados con la empresa TELRA, cuyos socios eran El-Mann y Zaga Tawil. , para saber si funcionarios de administraciones anteriores cometieron actos de corrupción. La denuncia no iba dirigida contra los hermanos, pero El-Mann y Zaga fueron perseguidos y presionados de todos modos.
El 31 de enero de 2020, luego de dos años de investigación y sin haber podido documentar irregularidades por parte de los empresarios, para poner fin al hostigamiento de la fiscalía, los hermanos El-Mann presentaron un proyecto de acuerdo de reparación y copias de dos cheques personales a nombre del Infonavit, por mil millones de pesos cada uno. El 6 de febrero, el coordinador legal del Infonavit, Óscar Javier Priego, recibió los cheques y se comprometió a ingresarlos en la partida presupuestaria de la agencia. Hasta el día de hoy no se sabe si firmó el acuerdo de reparación, aunque los indicios apuntan a que no lo hizo. Los cheques no fueron devueltos ni cambiados.
Diez días después, la nación fue engañada en la mañana, cuando se presentó el cheque por 2 mil millones de pesos, aunque fue hasta esa noche cuando el abogado de los El-Mann exhibió dos cheques por mil millones de pesos cada uno, a nombre de Fiscalía El pasado 11 de febrero, la Fiscalía entregó un cheque de caja por 2 mil millones de pesos a Alonso Rodríguez, coordinador metropolitano del INDEP, para su custodia, aunque, contrario a lo que días antes había anunciado el Presidente, respecto al destino de utilizarlo para las elecciones presidenciales. rifa del avión, le dijo que se determinaría una vez cerrada la carpeta de investigación.
Luego de entregar los cheques, los hermanos El-Mann, acusados de lavado de dinero, solicitaron un criterio de oportunidad, el cual fue otorgado hasta el 20 de mayo. Durante todo ese tiempo, según narra Cárdenas, recibió presiones del Presidente y de su secretario privado, Alejandro. Esquer, para que, violando la ley, transfiriera los recursos para apoyar la rifa del avión presidencial. Cárdenas se negó a hacerlo.
El 1 de junio de 2020, el administrador Jurídico y de Recepción Metropolitana del INDEP, Juan Carlos Villavicencio, volvió a solicitar a la fiscalía el contrato de seguro por los 2 mil millones y el destino que tendrían. No hubo respuesta. Dos días después, Infonavit impugnó los criterios de oportunidad otorgados a los El-Mann. El 24 de junio, ante las presiones para que el INDEP cometa ilícitos, su director corporativo, Andrés Álvarez, solicitó por tercera vez el contrato de seguro y que le especifiquen el destino de los 2 mil millones de pesos. La agente del Ministerio Público, Emma Vázquez Martínez, respondió a Villavicencio que el acuerdo no existía y que el dinero solo estaba bajo custodia.
La dejadez en el gobierno es brutal. En la entrevista, Cárdenas narra que, para encubrir el dinero, imposible de canalizar legalmente para lo que quería López Obrador, buscaron encubrirlo con 200 millones de dólares incautados al narcotráfico, aunque advirtieron a la Fiscalía que el INDEP solo podía recibir y administrar bienes asegurados por procesos penales. Una vez más, no hubo respuesta a la solicitud.
En los meses siguientes, la Fiscalía y el Infonavit -que retiró su impugnación del criterio de oportunidad- pusieron a disposición del instituto de la vivienda los recursos, para la supuesta reparación de los daños, casi 14 meses después de la mañana donde se aseguró que habían el cash in box Los recursos no eran para la rifa del avión. No se sabe nada, al menos públicamente, dónde terminaron o cómo fueron utilizados. La fiscalía nunca procesó el caso contra los El-Mann, quienes les entregaron 2 mil millones de pesos, pero sí lo llevó contra los Zaga Tawil, quienes no entraron en el juego de las “reparaciones”, eufemismo utilizado hoy para describir acciones oscuras, donde cambian dinero por libertad
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