Según una nueva acusación, el fundador de FTX y otros en la compañía transfirieron al menos USD 40 millones en criptomonedas para uno o más funcionarios chinos; con lo que logró el desbloqueo de las cuentas.
EE.UU.- Sam Bankman-frito no deja de estar en el ojo público del sector criptográfico; y, si bien es cierto que recientemente Binance y su fundador han sido acusados, Changpeng Zhao (CZ) Por violar las reglas comerciales, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer este martes nuevos cargos contra el fundador de la nefasta plataforma de criptomonedas. FTX, Sam Bankman-Fried, por supuestamente pagar sobornos multimillonarios a funcionarios chinos.
Según la fiscalía federal Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried habría transferido al menos 40 millones de dólares a uno o más funcionarios del Gobierno de China para que, a cambio, desbloquearan cuentas de su fondo de inversión, Alameda Research, que tenía más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas.
Las nuevas acusaciones se suman a una larga lista de cargos de fraude y lavado de dinero contra el joven empresario, quien se declaró inocente y está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres luego de aceptar una fianza sin precedentes de $250 millones. .
El mes pasado, los fiscales ya habían ampliado los ocho cargos originales con cuatro más, incluidos algunos vinculados a un supuesto esquema de donaciones políticas ilegales a demócratas y republicanos organizado por Bankman-Fried para tratar de ganar influencia en Washington.
El juez a cargo del caso lewis kaplan, publicó hoy un auto convocando a audiencia para el próximo jueves, en la que se leerán todos los nuevos cargos contra el imputado.
En la nueva acusación difundida hoy, la Fiscalía detalla cómo en noviembre de 2021 las autoridades chinas congelaron cuentas pertenecientes a Investigación de Alamedael brazo de inversión de FTX, y asegura que, después de probar “numerosos métodos” para desbloquearlos, Bankman-Fried optó por un soborno.
Según el texto, el fundador de FTX y otros en la empresa transfirieron al menos $40 millones en criptomonedas a uno o más funcionarios chinos y así lograron desbloquear las cuentas.
FTX, que fue una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, sSe desplomó rápidamente en noviembre pasado después de que muchos usuarios se apresuraron a retirar sus fondos yA través de información que cuestionaba la solvencia de la empresa.
A raíz de ese colapso, las autoridades estadounidenses acusaron a Bankman-Fried y a otros funcionarios de FTX y Alameda Research de un gigantesco fraude en la gestión de su negocio, que había convertido al empresario de 31 años en multimillonario y uno de los figuras más influyentes en el mundo de las criptomonedas.
Bankman-Fried, a menudo conocido por sus iniciales SBF, fue extraditado a Nueva York en diciembre desde las Bahamas, la sede de la empresa y donde residía.
De momento, el inicio del juicio en su contra está previsto para el próximo mes de octubre y, de ser declarado culpable de todos los delitos de los que se le acusa, Bankman-Fried se enfrenta a una pena de más de cien años de prisión.
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