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Detener las operaciones del crimen organizado en América del Norte se ha vuelto esencial para abordar la crisis de opioides que azota a Estados Unidos, dijeron el secretario del Tesoro, Rogelio Ramírez de la O, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al anunciar la solicitud. estrategias que detengan las operaciones financieras del narcotráfico y mitiguen sus actividades ilícitas
Las autoridades estiman que el narcotráfico deja a los grupos criminales unas ganancias de 100 mil millones de dólares anuales, blanqueados a través de los sistemas financieros de ambos países. Este tipo de movimientos se realizan a través de distintos esquemas como empresas fantasma, bitcoins y remesas, por nombrar sólo algunos.
“El Tesoro seguirá sancionando para sacar a los narcotraficantes y a sus facilitadores de los sistemas financieros nacionales e internacionales”, anunció el secretario estadounidense. “(Este es) un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para destruir el financiamiento ilícito que apoya a los grupos del crimen organizado transnacional e impedir la capacidad de lavar sus ganancias a través de nuestros respectivos sistemas financieros”.
¿Quién lava dinero para el crimen organizado?
A lo largo de los años, diferentes empresas y negocios de todo el mundo han sido acusados de orquestar esquemas de lavado de dinero. Hoy, con la crisis del fentanilo en aumento, varios consorcios chinos fueron sancionados por este tipo de actividades.
Uno de los casos más sonados fue el del empresario chino Gan Xianbing, un hombre acusado de operar un negocio que transfería dinero ilegal al crimen organizado en México y quien fue arrestado por lavar más de 500 mil dólares a estas organizaciones.
A pesar de perder algunos tentáculos en el exterior, grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generaron otros esquemas a partir de empresas fachada.
En 2013, el Departamento del Tesoro identificó que “El Mayo” Zambada utilizaba parques acuáticos, centros comerciales y hasta guarderías para lavar dinero. Algunos de los negocios destacados fueron “Los Cascabeles”, el Centro Comercial y Habitacional Lomas, la empresa Nueva Industria de Ganaderos y la Estancia Infantil “Niño Feliz”.
Para 2018, las autoridades descubrieron que la boletería de la Gallística Diamante también servía para lavar dinero, aunque esta vez para la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Estas son sólo algunas de las decenas de empresas que han estado vinculadas a estos grupos durante décadas.
Fentanilo y blanqueo de capitales
Cortar el suministro financiero del crimen organizado es una de las múltiples estrategias que Estados Unidos aplicará para abordar la crisis del narcotráfico, especialmente el fentanilo, que desde el año 2000 se ha cobrado más de un millón de vidas por sobredosis.
Recientemente, Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa y capo acusado de tráfico de fentanilo, fue arrestado por autoridades mexicanas, mientras Estados Unidos sancionó a 15 personas y dos empresas vinculadas al Cártel. de la familia Beltrán Leyva por el traslado de este peligroso opioide.
“Las comunidades tanto en México como en Estados Unidos sufren la violencia, la adicción y la miseria generadas por la Organización Beltrán Levya y otros cárteles”, dijo Janet Yellen.
A la espera de que se implementen estas acciones, cada año se lavan miles de millones de dólares para el crimen organizado en México y otros países del mundo.
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