En 2021, mientras la crisis del fentanilo se desataba en América del Norte, las autoridades antidrogas de los Estados Unidos identificaron Decenas de empresas mexicanas sospechosas de traficar sustancias clave para fabricar la droga. Estos hallazgos fueron presentados al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México (UIF), santiago nieto.
Las dos partes acordaron cooperar para investigar a las empresas presuntamente involucradas, según funcionarios actuales y anteriores de ambos países. Tres personas cercanas a la DEA dicen que el acuerdo incluía planes para congelar las cuentas bancarias de las 50 empresas mexicanas que esta agencia había identificado como presuntos traficantes.
Un año y medio después, no hay avances en ese frente, según personas cercanas a la DEA que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar sobre las operaciones. A fines de 2021, Nieto dejó la UIF y, a partir de hoy, solo se han bloqueado las cuentas de una empresa en la lista de la DEA.
El fracaso de lo que los funcionarios estadounidenses describen como una señal prometedora de cooperación subraya las tensas relaciones entre los dos países en un momento en que las drogas sintéticas están causando un número récord de muertes en los Estados Unidos. El auge del fentanilo se ha convertido en un problema particularmente apremiante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.quien ha negado que la droga se produzca en México y suele aprovechar sus mañanas para culpar a Estados Unidos de ser un consumidor insaciable.
Las complejidades de esta relación bilateral para combatir las drogas se han dejado sentir en las últimas semanas. El 13 de abril, una delegación del gobierno mexicano viajó a Estados Unidos y fue recibida en su mayoría por funcionarios de menor rango. Tras la reunión, los países acordaron intensificar la lucha contra la producción de fentanilo y el tráfico ilegal de armas.
El 14 de abril, el Departamento de Justicia de EE. acusado Cuatro niños del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de dirigir “la operación de tráfico de fentanilo más prolífica del mundo”. La semana siguiente, López Obrador criticó repetidamente las investigaciones de la DEA.
El 9 de mayo, López Obrador habló con el presidente Joe Biden sobre migración, narcotráfico y contrabando de armas y dijo en Twitter que los dos presidentes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos.
Ese mismo día, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a uno de los hijos de Guzmán, conocido como Los Chapitos, por presuntamente ayudar a operar “superlaboratorios” y traficar drogas.
Las relaciones de los dos países han caído en un “espiral que no deja de deteriorarse”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Institución Brookings que compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar sobre el crimen organizado mexicano. “Los Chapitos proporcionaron evidencia poderosa de la gran producción de fentanilo en México”, agregó. “Ahora tenemos que ver si las recientes reuniones de alto nivel llevarán, con el tiempo, a una mejor y adecuada cooperación”.
Pablo Gómez, quien reemplazó a Nieto al frente de la UIF en 2021Dijo que los funcionarios estadounidenses no se han quejado de ninguna falta de acción contra empresas específicas. En una entrevista con Bloomberg dijo que no tenía conocimiento de ningún acuerdo con la DEA para congelar cuentas y que la UIF había bloqueado las de decenas de empresas vinculadas al tráfico de fentanilo.
“No hay nada que no se analice y se actúe en base a nuestro marco de cooperación”, dijo Gómez.
Además, no especificó cuáles eran las empresas cuyas cuentas habrían sido bloqueadas por la UIF. Del listado elaborado en 2021 por la DEA con las 50 principales empresas sospechosas de traficar precursores, solo Congelaron las cuentas de Grupo Pochteca, la distribuidora de químicos más grande del país, según personas con conocimiento del tema. La empresa ha negado cualquier actividad ilegal. Las cuentas solo pueden congelarse legalmente si hay una solicitud formal del gobierno de EE. UU., explicó Gómez, y agregó que ha habido críticas sobre que se hizo con las cuentas de pochteca. Dijo que no tiene sentido bloquear las cuentas de una empresa que tiene miles de trabajadores debido a las acciones de unos pocos potencialmente involucrados en la importación de precursores químicos. La DEA se negó a comentar para este artículo; mientras que la oficina del presidente de México no respondió a las solicitudes de comentarios.
Importación de precursores
La lucha contra quienes trafican químicos y los suministran a los cárteles de la droga había sido un frente inusual en el que las autoridades estadounidenses y mexicanas en un principio parecían estar avanzando. Pero al asumir la presidencia a finales de 2018, LÓpez Obrador rompió con la estrecha cooperación operativa con Estados Unidos que ha sido adoptado por las recientes Administraciones. Descartó la estrategia de perseguir a los líderes de los cárteles y culpó a sus antecesores de desatar la violencia con su guerra contra las drogas.
La colaboración antinarcóticos entre los dos países se deterioró aún más tras la sorpresiva detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles a finales de 2020, acusado por la DEA de tener vínculos con el narcotráfico. El exsecretario de Defensa sería posteriormente exonerado por la Fiscalía mexicana.
En México, el caso ayudó a alimentar una desconfianza ya arraigada hacia la DEA entre los funcionarios del gobierno, así como la creencia de que la agencia utiliza las llamadas tácticas de vaqueros que ignoran las leyes y sensibilidades locales. López Obrador y otros funcionarios mexicanos han argumentado que la información utilizada por la DEA para presentar cargos contra Cienfuegos no tenía fundamento.
Mientras tanto, durante la pandemia, Estados Unidos enfrentaba un aumento en las muertes por sobredosis de fentanilo, lo que aumentó la urgencia de frenar el comercio de productos químicos utilizados en su fabricación. El movimiento en México de estos ingredientes esenciales, conocidos como precursores, ha recibido una atención cada vez mayor desde que China prohibió las exportaciones de fentanilo sintetizado en 2019.
Antes de ese año, solo dos empresas mexicanas importaban regularmente un químico llamado 4-piperidona, según datos de importación compilados por la DEA y vistos por Bloomberg. Es un ingrediente indispensable para fabricar fentanilo, aunque tiene usos médicos legítimos.
En 2019, cinco pequeñas empresas, ubicadas tanto en áreas industriales como residenciales cerca de la capital mexicana y puertos clave, comenzaron a importar cantidades significativas del químico, según datos de importación y registros públicos. Pronto aparecieron más empresas importando abiertamente el 4-P, como se le conoce.
A principios de 2021, los agentes de la DEA habían identificado las 10 principales empresas que creían que claramente estaban suministrando precursores químicos a los cárteles de la droga. Pero a pesar de la creciente evidencia del tráfico, no pudieron obtener una respuesta coordinada de las autoridades mexicanas, dijeron las fuentes de la DEA.
La agencia estadounidense encontró un aliado en Nieto, en ese momento uno de los miembros más visibles de la Administración de Obrador. Según fuentes de la DEA, Nieto acordó la estrategia de congelar simultáneamente las cuentas bancarias de 50 empresassus dueños, sus cónyuges y demás accionistas principales.
Un funcionario mexicano con conocimiento del asunto ofreció una versión diferente, diciendo que la oficina de Nieto dudaba en actuar únicamente ante la sospecha de envíos sospechosos y prometió congelar las cuentas solo si se encontraba otra evidencia.
Un representante de Nieto, quien actualmente dirige la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, se negó a comentar para este artículo.
El único indicado
Pochteca, la mayor distribuidora de químicos del país, no estaba en la lista de las diez principales empresas nombradas por la DEA; sin embargo, sus cuentas fueron congeladas a mediados de octubre de 2021.
La empresa ha negado haber abastecido a narcotraficantes o haber importado precursores de fentanilo. En un comunicado a Bloomberg, la compañía dijo que sus programas de control de los llamados químicos esenciales están certificados en México y Estados Unidos, y que estos químicos se usan ampliamente para fines legítimos, aunque también se usan para fabricar drogas sintéticas. Todavía está en la lucha para que le descongelen sus cuentas.
El director general de Pochteca es cofundador de México Unido Contra el Crimen, una asociación que ha criticado la estrategia de seguridad de López Obrador y cuestionado las reformas que han empoderado al Ejército y la Guardia Nacional.
A las otras 49 empresas de la lista de la DEA no les pasó nada. A los pocos días de congelar las cuentas de Pochteca, Santiago Nieto se casó en una lujosa celebración en Guatemala que recibió amplia cobertura mediática y desafió la cruzada de austeridad de López Obrador. Nieto renunció a la UIF y dijo en Twitter que no quería afectar el proyecto del presidente ante las críticas por un acto “personal y transparente”.
Nieto tenía un historial de ser más agresivo que sus predecesores en el congelamiento de cuentas. Mientras que los jefes anteriores de la UIF bloquearon un promedio de menos de 3500 cuentas al año, Nieto bloqueó más de 21 000 en 2020, según registros públicos.
López Obrador reemplazó a Nieto por Pablo Gómez, un político que se sumó a las filas de Morena en 2018. Gómez le dijo a Bloomberg que había canales formales para colaborar con Estados Unidos, como solicitudes del Departamento de Justicia o la Oficina de Control de Activos Extranjeros. del Departamento de Hacienda. Señaló que la UIF no es una división de investigación responsable de las visitas de campo.
“Si alguien de la DEA nos dice ‘oye, hay un laboratorio en Iztapalapa que produce fentanilo’, has venido al lugar equivocado, tienes que hablar con otras autoridades”, explicó.
La Secretaría de Marina ha participado en las discusiones sobre el tráfico de productos químicos y se comprometió a realizar inspecciones sorpresivas en las empresas señaladas por la DEA, pero no está claro si ha tomado tales medidas. La Armada incautó 304 kilogramos de 4-P en el aeropuerto de la Ciudad de México en enero y más de 3.100 kilos de otro precursor de fentanilo en el puerto de Manzanillo en febrero, según datos públicos del Gobierno.
Las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral parecen sombrías. En febrero, un jurado estadounidense, basado en el testimonio de narcotraficantes…
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